- Согласно исследованию, более 2200 директоров имеют возраст 123 года и выше
- Великобритания — страна с наибольшим количеством "красных флажков" (почти 5 миллионов)
Аналитическое агентство Moody's Analytics выявило 21 миллион так называемых "красных флажков", связанных с деятельностью подставных компаний, которые могут быть использованы для совершения финансовых преступлений. Речь пойдет о "директорах-долгожителях", сомнительных адресах и не только.
Например, более 2200 компаниями управляют директора в возрасте 123 лет и старше, несмотря на то, что самый старый из известных людей дожил до 122 лет. Об этом сообщает Ричард Грэм, директор Moody's Analytics, в исследовании, опубликованном в понедельник. Один из зарегистрированных директоров, чей возраст составляет 942 года, должен был родиться в 11 веке.
Такие необычные директора — лишь одна из семи ключевых особенностей, отмеченных в исследовании, включая массовую регистрацию, "спящий режим" и перекрестное владение. Несмотря на то, что новые правила по всему миру направлены на повышение прозрачности деятельности подставных компаний, еще многое предстоит изменить: по данным Moody's Analytics, ежегодно в мире отмывается 1,6 триллиона долларов.
"Сегодня организации сталкиваются с растущей сложностью в понимании истинной структуры собственности и выявлении рискованных корпоративных отношений", — комментирует Тед Датта, руководитель практики по соблюдению законодательства в сфере финансовых преступлений в Европе, Африке и Северной и Южной Америке в Moody's Analytics. "Обнаруживая эти несоответствия, мы можем предоставить следователям и аналитикам инструменты для более эффективного расследования мошенничества".
В отчете компании приводится информация о китайском производителе текстиля и одежды, который в 2019 году получил доход более 2 миллиардов долларов, несмотря на то, что у него был всего один сотрудник. Также есть тысячи примеров директоров младше пяти лет и 22 000 организаций, зарегистрированных по адресу египетских пирамид. При этом один человек занимал 5 751 должность в 2 883 различных организациях.
В ноябре исследование охватило около 472 миллионов компаний. Страной с наибольшим количеством рискованных подставных компаний оказалась Великобритания, — в ней насчитывается почти 5 миллионов "флажков". Компании, зарегистрированные в США, имели больше всего тревожных сигналов, связанных с финансовыми аномалиями, — более 1,25 миллиона. Панама также оказалась "горячей точкой": 47 % компаний в этой стране вызывают тревогу, хотя количество анонимных регистраций сократилось вдвое после расследования Panama Papers.
Хотя подставные компании могут преследовать законные цели, их непрозрачность часто используется для сокрытия преступной финансовой деятельности, считают в Moody's Analytics. Агентство отмечает среди других "красных флажков" управления — юрисдикционные риски, исключительные случаи конечного бенефициарного владения и финансовые аномалии.
Источник: @thebugged
